Регионфинансбанк

Прекратил деятельность по причине: Отозвана лицензия. Бизнес ООО «КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Дата прекращения деятельности: 17 ноября 2017

Дополнительную информацию для вкладчиков и кредиторов, а так же последние новости о банке Регионфинансбанк можно найти на сайте Центрального банка РФ и на сайте Агентства по страхованию вкладов.