Диамонд-банк

Прекратил деятельность по причине: Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,а также нормативных актов Банка России. ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В декабре 2006 — апреле 2007 года клиентами ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей.

Дата прекращения деятельности: 24 февраля 2013

Дополнительную информацию для вкладчиков и кредиторов, а так же последние новости о банке Диамонд-банк можно найти на сайте Центрального банка РФ