Наверх
 
 
 
 

    Диамонд-банк

    Прекратил деятельность по причине: Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,а также нормативных актов Банка России. ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В декабре 2006 — апреле 2007 года клиентами ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей.

    Дата прекращения деятельности: 24 февраля 2013

    Дополнительную информацию для вкладчиков и кредиторов, а так же последние новости о банке Диамонд-банк можно найти на сайте Центрального банка РФ

    О банке  

    Лучшие предложения действующих банков

    Совкомбанк
    лицензия № 963
    Кредит от 6,9% до 32,9% годовых
    от 200 000 до 30 000 000 рублей
    от 12 месяцев до 15 лет
    Подробнее
    Кредит от 13,39% до 27,99% годовых
    от 450 000 до 30 000 000 рублей
    от 1 до 25 лет
    Подробнее
    Почта Банк
    лицензия № 650
    Кредит от 4,5% до 17,9% годовых
    от 20 000 до 5 000 000 рублей
    от 3 до 7 лет
    Подробнее
    Газпромбанк
    лицензия № 354
    Кредит от 4,4% годовых
    от 300 000 до 5 000 000 рублей
    от 13 месяцев до 5 лет
    Подробнее

    Контакты

    Реквизиты банка

    ООО Коммерческий банк "ДИАМОНД-БАНК"
    БИК: 044585335
    Корр.счет: 30101810200000000335
    Юридический адрес: 109240, ВЕРХНИЙ ТАГАНСКИЙ ТУПИК,4
    Регистрационный номер: 3225

    Общие сведения о Диамонде-банке

    деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Приказ ОТЗ 297 Диамонд-Банк.doc (210 КБайт) РаскрытьПолные реквизиты. Регион

    Юридический адрес на карте