Банк Мгмб

Прекратил деятельность по причине: Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято в связи с неисполнением ООО «МГМБ» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Общество с ограниченной ответственностью ООО «МГМБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

Дата прекращения деятельности: 08 июля 2013

Дополнительную информацию для вкладчиков и кредиторов, а так же последние новости о банке Мгмб можно найти на сайте Центрального банка РФ и на сайте Агентства по страхованию вкладов.