Братский Народный Банк информирует юрлиц - участников выставок о новых требованиях

Братский Народный Банк обращает внимание корпоративных клиентов, что с 1 октября 2022 года некоторые категории юридических лиц обязаны будут предоставлять в банк информацию о декларациях.

Это относится к юридическим лицам - резидентам, которые являются участниками международных выставок, проводимых в государств или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

Они будут обязаны при зачислении на свой банковский счет наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, полученной в соответствии с абзацем двенадцатым части 2 статьи 14 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле",  представить в Банк информацию о декларациях на товары, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении под таможенную процедуру временного вывоза, таможенную процедуру экспорта (в случае их продажи на международной выставке) 

Также нужно будет передавать информацию о декларациях на товары, поданных в отношении наличных денежных средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий и ввезенных в Российскую Федерацию.

Кредит для больших планов без залога

Реклама ПАО «Совкомбанк» Лиц.№963

Получить