Акционеры «Сити Инвест Банка» фигурируют в арбитражных разбирательствах

Число арбитражных разбирательств и уголовных дел, связанных с аффилированными с банком из Санкт-Петербурга «Сити Инвест Банк» структурами и их руководителями продолжает расти.

Весной был осужден на два года арбитражный управляющий Борис Шаповаленко за поджог автомобиля арбитражного управляющего ООО «НПК «Далекс» Игоря Лесина. Лесин препятствовал выводу активов в пользу приближенных к банку структур.

Бывший депутат Госдумы Алексей Лысяков также считается пострадавшим от действий акционеров «Сити Инвест Банка». Он ведет гражданский спор по поводу якобы невозвращенных им банковских кредитов и поручительств по ним. Лысяков настаивает, что полностью погасил кредит. Он утверждает, что расплатился наличными непосредственно с владельцами банка: передал Сергею Камзину и Леониду Шоршеру более 2,5 миллионов долларов. Есть запись с камер видеонаблюдения, на которой Шоршер получает эти деньги лично в руки. Но наличные доллары в размере 2,5 миллионов исчезли, а кредит перед «Сити Инвест Банком» остался непогашенным. Бывший депутат подал в полицию заявление о возможном мошенничестве со стороны банка.

Собственники банка уже сталкивались с угрозой уголовного дела. В феврале 2021 года поводом было преднамеренное банкротство подконтрольной банку компании «Дека»  (бренд «Никола», под которым производился квас). Тогда банк оказался в центре скандала после заявления ВТБ в областное УМВД. Летом 2021 года стало известно, что «Сити Инвест Банк» пытается получить контроль над ходом банкротства крупного производителя из Владимирской области «Крип Техно», поставщика полупроводников для нужд Минобороны и Росатома.

Кредит наличными до 7,5 млн. с кешбэком до 25 000 руб. в месяц

Реклама АО «АЛЬФА-БАНК» Лиц.№1326

Получить