Россияне смогут анонимно поделиться информацией о теневых владельцах финансовых организаций
ЦБ РФ открыл анонимный онлайн-сервис, через который россияне смогут передать информацию о настоящих владельцах и бенефициарах финансовых и других организаций (банки, МФО, страховые и т. д.). Регулятор не будет отвечать на такие обращения, но тщательно проверит указанную в них информацию. Если предоставленные анонимным пользователем данные подтвердятся, указанных в сообщении людей добавят в список контролирующих компанию лиц.
Желающих подать заявление Банк России просит указать всю доступную им информацию: название компании, данные об управляющих лицах и т. д. Для подтверждения слов пользователь может прикрепить к сообщению до 10 файлов общим объемом не более 12 Мб.
Регулятор уверен, что такая практика позволит выявить скрытых владельцев финансовых организаций и сделать финансовый рынок РФ более прозрачным, а значит, увеличить доверие к нему. А если человек предпочитает скрывать связь с компанией, это может говорить о его нежелании развивать законный и долгосрочный бизнес.
Напомним, что в отдельных случаях власти разрешают банкам и другим компаниям не публиковать определенные виды данных. В частности, если:
- информация относится к лицу, находящемуся под западными санкциями;
- организация находится под санкциями;
- банк работает с гособоронзаказом;
- публикация информации раскроет детали сделки, связанной с военно-техническим сотрудничеством или оборонным заказом.
