Наверх
 
 

НСФР видит в инициативе Центробанка «Знай своего клиента» угрозу для предпринимателей и компаний

Национальный совет финансового рынка заявил о том, что идея Центробанка относительно создания платформы «Знай своего клиента» способна навредить банковским клиентам. Регулятор предлагает присваивать предпринимателям и компаниям рейтинги по принципу светофора (зеленый, желтый и красный). Предполагается, что такой подход позволит эффективнее противодействовать отмыванию средств.

НСФР выделил и направил в Госдуму, Банк России, Министерство финансов, Росфинмониторинг и Совет Федерации комментарии к обновленному законопроекту. Орган отметил сразу 8 требующих пересмотра и доработки пунктов. Больше всего опасений у НСФР вызывают 3 момента: ограничение прав предпринимателей без решения суда, нанесение невосстановимого ущерба репутации компании при ее занесении в красную зону, увеличение нагрузки на финансовые учреждения в виде необходимости передавать Центробанку большие объемы информации.

Схожие претензии предъявляет и Ассоциация банков России. Здесь отмечают, что регулятору следовало бы установить более четкие критерии для отнесения клиента в красную зону, так как этот шаг имеет достаточно серьезные последствия для компании вплоть до заморозки счетов и принудительной ликвидации.

Расчетные счета в Тинькофф Банке
Светлана Саксина
17 августа 2021 12:08

Курсы валют ЦБ РФ

Валюта
Курс ЦБ РФ
Изменение
Прогноз на завтра
69,5526
-0,5819 -0.84%
80,7019
-1,0399 -1.29%
2,6293
-0,0396 -1.51%
 
95,8018
-0,8435 -0.88%
 
0,1634
-0,0015 -0.92%
 
0,6101
-0,0073 -1.2%
 
10,8993
-0,0915 -0.84%