Ваш город - Москва?
Да
 
 
Наверх
 
 

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом

В 2020 году финансовые учреждения начали направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ информацию о подозрительных транзакциях, дополняя ее меткой COVID. Последняя была создана для идентификации операций, направленных на отмывание денег под предлогом борьбы с коронавирусом. Особое внимание финансовые учреждения уделяли транзакциям по закупке медицинского оборудования, медикаментов, масок и прочих средств индивидуальной защиты, строительству и расширению больниц и т. д.

По словам представителей Росфинмониторинга, в течение 2020 года организация получила более 18000 сообщений от банков с меткой COVID. После обработки и проверки информации удалось выявить сомнительные транзакции на общую сумму 34 миллиарда рублей.

За обналичивание или отмывание денег под предлогом борьбы с пандемией возбуждено 21 уголовное дело. Из них как минимум два – это крупные и хорошо продуманные организаторами схемы. Так, в Санкт-Петербурге в результате проверки были найдены фиктивные документы на переоборудование и строительство медицинских учреждений для больных ковидом. В Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных защитных масок и расторгнули договоры на 217 миллионов рублей.

Заместитель руководителя Росфинмониторинга отмечает, что введение маркировок значительно упростило работу организации. Вполне возможно, что в скором времени такой подход начнут применять и в других сферах.

20.02.2021 08:09

Курсы валют ЦБ РФ

Валюта
Курс ЦБ РФ
Изменение
Прогноз на завтра
74,4275
+0,6411 +0.86%
88,9334
-0,0087 -0.01%
2,6873
+0,0319 +1.19%
 
103,1342
+0,2243 +0.22%
 
0,1771
+0,0012 +0.68%
 
0,6868
-0,0012 -0.17%
 
11,4909
+0,0835 +0.73%