Наверх
 
 

Банк России завершил расчистку рынка серых платежей в адрес онлайн-казино

Эльвира Набиуллина рассказала о том, что на сегодняшний день Центробанк завершил основной этап расчистки финансового рынка от крупных игроков, которые, несмотря на запрет, способствовали проведению платежей в адрес нелегальных букмекеров и онлайн-казино. С начала года регулятор лишил лицензий ряд организаций, в числе которых НКО «Сетевая расчетная палата», НКО «Русское финансовое общество», банк «Онего», банк «Современные стандарты бизнеса» и другие. 

Банк России отмечает, что полностью остановить проведение незаконных операций ему не удастся. Физлица по-прежнему могут совершать р2р-переводы с карты на карту и в таком случае определить причастие к онлайн-казино или другим нелегальным организациям гораздо сложнее. Насторожить должны признаки, которыми ЦБ РФ поделился с финансовыми учреждениями на прошлой неделе. Это подозрительно большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, короткий промежуток времени (менее минуты) между такими операциями, использование клиентом счета только для денежных переводов (полностью отсутствуют операции по оплате товаров) и т. д.

При выявлении подозрительных признаков, Центробанк рекомендует кредитным организациям блокировать проведение операции. Если ситуация повторится, банк может расторгнуть договор с клиентом и прекратить его обслуживание. 

Курсы валют ЦБ РФ

Валюта
08.12.2021
07.12.2021
Изменение
74,1399
73,6694
+0,4705 +0.63%
83,7114
83,1138
+0,5976 +0.71%
2,7120
2,6880
+0,0240 +0.88%
98,4578
97,6341
+0,8237 +0.84%
0,1698
0,1682
+0,0016 +0.94%
0,6523
0,6511
+0,0012 +0.18%
11,6426
11,5622
+0,0804 +0.69%