Дата прекращения деятельности: 17.11.2017
Регионфинансбанк
Прекратил деятельность по причине: Отозвана лицензия. Бизнес ООО «КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата прекращения деятельности: 17 ноября 2017
Дополнительную информацию для вкладчиков и кредиторов, а так же последние новости о банке Регионфинансбанк можно найти на сайте Центрального банка РФ и на сайте Агентства по страхованию вкладов.
Лучшие предложения действующих банков
Последние новости банка Регионфинансбанк
-
26.11.2019Регионфинансбанк лишился лицензии
Контакты
Реквизиты банка
БИК: 044525898
Корр.счет: 30101810400000000898
Юридический адрес:
Регистрационный номер: 3357
Дата регистрации: 20.12.2000