Дата прекращения деятельности: 24.07.2020
Банк Невастройинвест
Прекратил деятельность по причине:
Отозвана лицензия. По данным ЦБ, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременность направления и достоверность представляемой в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводила сомнительные транзитные операции, связанные с теневой продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам, а также нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.
Дата прекращения деятельности: 24 июля 2020
Дополнительную информацию для вкладчиков и кредиторов, а так же последние новости о банке Невастройинвест можно найти на сайте Центрального банка РФ и на сайте Агентства по страхованию вкладов.
Лучшие предложения действующих банков
Последние новости банка Невастройинвест
-
29.10.2020Суд ликвидировал банк «Невастройинвест»
Контакты
Реквизиты банка
БИК: 044030870
Корр.счет: 30101810600000000870
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, литер К, пом.3,4 18Н
Регистрационный номер: 1926
Дата регистрации: 17.06.1992